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Publicado: 08/18/2015

La Oficina Anticorrupción, en jornadas internacionales sobre lavado de activos y corrupción.

Ref. Lavado de dinero. Argentina. Estas jornadas fueron organizadas por el GAFILAT.

A partir de la convocatoria realizada por la Unidad de Información Financiera nacional, la Oficina Anticorrupción (OA) participó de las jornadas “Lavado de fondos provenientes de Corrupción: Principales retos en el contexto de las 40 recomendaciones y la cuarta ronda de evaluaciones mutuas”, desarrolladas en esta ciudad, entre los días 28 al 30 de julio. Las mismas fueron organizadas por la Secretaría permanente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Proyecto de Cooperación del GAFILAT con la Unión Europea y contó además con el apoyo y participación de la Iniciativa StAR (del Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito) y del el Fondo Monetario Internacional. El GAFILAT es una organización intergubernamental, de base regional, que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. El propósito del encuentro fue el de reunir expertos, tanto del campo de la prevención y lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como del ámbito de la lucha contra la corrupción, para presentar y debatir temas comunes a ambos ámbitos y establecer vínculos y sinergias entre ambos campos. De esta manera, durante las tres jornadas completas de trabajo intensivo, los cerca de 50 participantes de todos los países miembros del GAFILAT, de los Estados Unidos de Norteamérica y de los organismos convocantes, entre otros temas deliberaron acerca de la corrupción como delito precedente en el contexto anti lavado de activos; los estándares sobre personas expuestas políticamente y conflictos de interés; el impacto de la corrupción sobre la efectividad de los sistemas anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo; las utilidad de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos; el uso de vehículos corporativos y la importancia de la transparencia en el beneficiario final de personas e instrumentos jurídicos, entre otros temas. Otro aspecto de gran relevancia de estas jornadas fue el de fomentar la cooperación y la interrelación entre las autoridades en materia de lucha contra el lavado de activos y de la lucha contra corrupción. Para eso, además de promover un debate abierto de temas, los organizadores propusieron un ejercicio dinámico e interactivo, en el cual, a partir de un caso concreto, se propusieron y discutieron técnicas de investigación, estrategias para el enjuiciamiento, mecanismos de coordinación institucional y cooperación internacional, herramientas para congelar y recuperar activos, entre otros. Este ejercicio permitió a los participantes poner en práctica la necesaria coordinación interinstitucional y definir estrategias eficientes para enfrentar los problemas de la corrupción y el lavado de activos de manera conjunta.


Fuente/Autor: Oficina Anticorrupción - República Argentina/Oficina Anticorrupción - República Argentina


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