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Publicado: 06/22/2017

La Unión Europea está empeñada en combatir el lavado de dinero y aplicará sanciones a partir del año 2017.

Ref. UE. Lavado de Dinero. Investigación sobre los Paraísos Fiscales y su ubicación en el mundo.

Las empresas del Ibex tienen 891 filiales en paraísos fiscales. Listas de paraísos fiscales. No existe una lista de paraísos fiscales unificada porque cada país u organización aplica sus propios criterios de valoración. La clasificación más conocida es la efectuada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según la OCDE las características clave para determinar que un territorio se califique como paraíso fiscal son cuatro: - La primera es si la juri ...


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Publicado: 10/26/2016

Lavado de dinero en Méjico.

Ref. Lavado de Dinero. Méjico. Los siete bancos con mayor participación de mercado en el país, también conocidos como G-7 bancario, así como casas de Bolsa, de cambio y entidades de la banca múltiple comercial, son los sectores clasificados de más alto riesgo o más expuestos al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con un documento elaborado por varias dependencias y coordinado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El documento denominado Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2016 indica que el G-7 bancario (BBVA-Bancomer, Citibanamex, HSBC, Santander, Scotiabank, Banorte e Inbursa), al contar con todas las características de productos y servicios financieros, está expuesto a realizar operaciones con clientes o usuarios que realizan actividades de alto riesgo de lavado de dinero. Asimismo, explica que este grupo tiene un alto porcentaje de re ...


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Publicado: 09/21/2016

Fiscalidad Justa. La Comisión Europea inicia el trabajo para crear la primera lista común de la U.E. de jurisdicciones fiscales no cooperadoras. Un ejemplo a imitar.

Ref. UE. Lavado de dinero. La Comisión Europea avanza en el trabajo de elaborar una primera lista común de la U.E. de jurisdicciones fiscales no cooperadoras mediante la presentación de una evaluación previa («cuadro de indicadores») de todos los terceros países, según unos indicadores clave.

Bruselas, 15 de septiembre de 2016.- Corresponde ahora a los Estados miembros de la UE decidir qué países deberán ser sometidos a un examen más completo en los próximos meses a fin de determinar con exactitud cuáles no juegan limpio en materia de fiscalidad. En enero de 2016, la Comisión puso en marcha un proceso en tres fases con vistas a crear la lista común de la UE, dentro del programa general de la UE contra la evasión y la elusión fiscales. Una lista común de la UE de jurisdicciones ...


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Publicado: 05/26/2016

Paraísos fiscales.

Ref. Lavado de Dinero. Interesante editorial según la cual “Los Papeles de Panamá” han disminuido la evasión en numerosos países.

Contrario a lo que muchos puedan creer tras la divulgación de los papeles de Panamá, la normativa y fiscalización tributarias han mejorado en un número significativo de países latinoamericanos en los últimos años. Como consecuencia, ha disminuido la evasión y -al menos hasta que el crecimiento de la región empezó a sufrir por la baja en los precios de las materias primas que exporta- aumentó la recaudación. México, por ejemplo, instauró en 2014 la obligatoriedad de la factura electrónica, elimin ...


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Publicado: 05/09/2016

El resultado que dejaron sobre la transparencia los papeles de Panamá fue decisiva.

Ref. Breves. Lavado de Dinero. Son nuevas reglas internacionales que rigen a las empresas offshore. Fin del secreto bancario.

Contrario a lo que muchos puedan creer tras la divulgación de los papeles de Panamá, la normativa y fiscalización tributarias han mejorado en un número significativo de países latinoamericanos en los últimos años. Como consecuencia, ha disminuido la evasión y -al menos hasta que el crecimiento de la región empezó a sufrir por la baja en los precios de las materias primas que exporta- aumentó la recaudación. México, por ejemplo, instauró en 2014 la obligatoriedad de la factura electrónica, eli ...


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Publicado: 04/10/2016

Un super paraíso dentro de EE UU.

Ref. Lavado de Dinero. Un super paraíso dentro de EE UU.

Las jurisdicciones offshore tienen merecida fama de ser aquellas que ofrecen a individuos, entre otras razones, la oportunidad de tanto minimizar su renta tributaria, como de proteger sus activos contra agresivos acreedores. Por otro lado, también tienen la fama de ser lugares mediante los cuales se promueven el blanqueo de dinero y evasión fiscal. Es decir, a estos lugares también se les llama "paraísos fiscales". El alarmante ritmo de la globalización, sirvió y tuvo el efecto de haber ll ...


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Publicado: 08/18/2015

La Oficina Anticorrupción, en jornadas internacionales sobre lavado de activos y corrupción.

Ref. Lavado de dinero. Argentina. Estas jornadas fueron organizadas por el GAFILAT.

A partir de la convocatoria realizada por la Unidad de Información Financiera nacional, la Oficina Anticorrupción (OA) participó de las jornadas “Lavado de fondos provenientes de Corrupción: Principales retos en el contexto de las 40 recomendaciones y la cuarta ronda de evaluaciones mutuas”, desarrolladas en esta ciudad, entre los días 28 al 30 de julio. Las mismas fueron organizadas por la Secretaría permanente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Proyecto de Cooper ...


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Publicado: 07/17/2015

Evaluando la posibilidad de actuar contra países europeos que lo consideran paraíso fiscal.

Ref. Panamá. Lavado de Dinero. GAFI lo ha sindicado como paraíso fiscal.

30/06/2015 Panamá evalúa aplicar medidas contra los países europeos que la han incluido en una lista negra de paraísos fiscales, lo que considera un desprestigio a su "sólida" plataforma financiera y corporativa, dijo hoy una fuente oficial. El viceministro panameño de Relaciones Exteriores, se refirió al asunto tras reunirse con los embajadores europeos acreditados en el país, a los que reiteró la solicitud de excluir a Panamá del listado de "jurisdicciones consideradas no cooperadoras en ...


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Publicado: 05/30/2015

Fraude Fiscal en Suiza.

Ref. Suiza. Lavado de dinero. Economía. El diario 'Le Monde' tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100 mil clientes y divulgó la información.

Zúrich. Un vasto sistema de fraude fiscal en Suiza fue develado este domingo por el diario Le Monde y medios de comunicación internacionales, que tuvieron acceso a datos sustraídos por un informático, Hervé Falciani, ex empleado del banco HSBC en Ginebra. "Reconocemos y somos responsables de fallas de cumplimiento y de control en el pasado", dijo HSBC el domingo después de que medios, incluyendo el periódico francés Le Monde y el británico The Guardian publicaron acusaciones sobre su banca priv ...


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Publicado: 05/30/2015

Reglas más estrictas contra la evasión fiscal y la financiación del terrorismo.

Ref. UE. Lavado de dinero. Rastreo de las transferencias de dinero.

Las nuevas reglas anti blanqueo ayudarán a combatir los delitos fiscales y la financiación del terrorismo facilitando el rastreo de las transferencias de fondos y del patrimonio Los países de la UE tendrán que tener registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las empresas, accesibles tanto a las autoridades como a las personas con un “interés legítimo”, por ejemplo, periodistas. El pleno del Parlamento dio su visto bueno el miércoles a la nueva directiva anti blanq ...


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Publicado: 04/12/2015

El Vaticano se encamina hacia el fin del secreto bancario.

Ref. Vaticano. Economía. Lavado de dinero. En un paso previo, ha creado un nuevo departamento que fiscalizará todos los asuntos financieros de la Santa Sede.

El papa Francisco tomó la decisión más audaz hasta el momento para reformar las finanzas plagadas de escándalos del Vaticano al crear un nuevo departamento con poderes más amplios que supervisará todos sus asuntos económicos y administrativos, dijo el lunes la Santa Sede. El Secretariado para la Economía rendirá cuentas directamente al Papa y será dirigido por el cardenal australiano George Pell, actual arzobispo de Sidney. El Papa también nombrará a un auditor con poder de supervisión, se ...


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Publicado: 02/20/2015

2018 será el año en el que dejarán de existir los paraísos fiscales.

Ref. Lavado de dinero. La aceptación de Suiza de intercambiar información bancaria automáticamente con otros países reducirá el número de territorios opacos a su mínima expresión en los próximos tres años.

Aunque Islas Caimán o las Bermudas se llevan la mala prensa cuando se habla de paraísos fiscales, lo cierto es que las cuentas secretas en Suiza acostumbran a aparecer como escenario de fondo en los últimos casos de corrupción y blanqueo de capitales detectados en España. Pero este tipo de cuentas opacas tienen los días contados, no tanto por los efectos de la amnistía fiscal que se ha impulsado desde el Gobierno, sino por el esfuerzo de los países europeos, con España a la cabeza, por termin ...


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Publicado: 12/22/2014

Los más famosos y atractivos paraísos fiscales de la U.E. y del mundo.

Ref. Lavado de dinero. UE.

Suiza es el paraíso fiscal más popular de Europa, pero no pertenece a la Unión Europea. Dentro de la Unión, no obstante, Luxemburgo es la mejor opción – y el más legal. Segun la conocida organización no gubernamental británica “Tax Justice Network”, que ha publicado una lista de los paraísos fiscales que existen teniendo en cuenta el tamaño del centro financiero y el grado de discreción o “secreto bancario”. Suiza se encontraría en el puesto número uno, seguida de las Islas Caimán y Luxemburg ...


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Publicado: 10/15/2014

El Lavado de Dinero en Colombia es de $18 billones anuales.

Ref. Lavado de Dinero. Colombia. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero señaló que la mafia se ha reinventado para blanquear el dinero de negocios ilícitos.

El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez, estima que organizaciones criminales lavan el dinero correspondiente al 3% del PIB anual, es decir, $18 billones. Según él, "somos conscientes de que la criminalidad muta y esto representa nuevos retos y desafíos en algunos subsectores del sistema financiero muy complejos de abordar". Esto dijo en diálogo con El Espectador. ¿Cómo es eso de que la UIAF se ganó el premio Nobel de la inteligencia en el mundo ...


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Publicado: 05/07/2014

47 Estados (los pertenecientes a la OCDE y 13 más) se comprometieron a implementar el estándar para el intercambio automático de información fiscal.

Ref. Bloques. Breves. Lavado de dinero. El acto de rúbrica se formalizó en la reunión ministerial anual de la OCDE que se celebra en París. Los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros 13 firmaron una declaración para el intercambio automático de información fiscal, en el marco de la iniciativa del G20 para combatir la evasión de impuestos.

Los 47 Estados se comprometieron así a implementar el estándar para el intercambio automático de información fiscal que ha preparado la OCDE, y que debe ser completado con un comentario detallado y con disposiciones técnicas en el G20 de ministros de Finanzas previsto para el próximo mes de septiembre. En la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París,se formalizó El acto de rúbrica durante la reunión ministerial anual de la OCDE que se celebra en P ...


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Publicado: 05/05/2014

Los Paraísos fiscales desconocidos del mundo.

Ref. Lavado de dinero. Campione d’Italia es un municipio de Italia situado íntegramente en Suiza.

Campione d’Italia es, al igual que otros pequeños países atípicos de Europa como Mónaco, San Marino, Liechtenstein o Andorra, un enclave italiano en el interior de Suiza, con un tratamiento fiscal diferenciado. Su privilegiada situación permite la exención de impuestos italianos y tambien suizos. Algo así como una mezcla entre Andorra y Llívia en el caso español. Aún y siendo un territorio italiano, se trata de un condado semiautónomo cuya vida diaria está mucho más atada a Suiza que a Ita ...


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Publicado: 04/04/2014

Delaware, paraíso tecnológico… y fiscal.

Ref. Lavado de dinero. Informática. Hewlett Packard, Intel, Google, Amazon y AMD son algunas de las empresas high tech que han situado su domicilio fiscal en ese paraíso fiscal estadounidense.

Delaware paraíso fiscal. Aproximadamente, la mitad de las sociedades que cotizan en la bolsa de valores de Nueva YOrk tienen su constitución formal en Delaware, según afirma el notario mexicano José Antonio Marquez Gonzáles en su artículo publicado en la revista española Notario Siglo XXI (marzo-abril de 2013); y agrega que este pequeño estado se “hace llamar el paraíso de las empresas“ ya que sus estandares muy liberales protegen a las empresas, de ahí su reputación“. Si se piensa en las s ...


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Publicado: 04/04/2014

Sociedades offshore y paraísos fiscales.

Ref. Lavado de dinero. La última lista de la OCDE.

Las sociedades offshore son empresas que se caracterizan por estar registradas en un país, normalmente un paraíso fiscal en el que no realizan ninguna actividad económica o comercial. Por este motivo se les llama también sociedades no residentes. Estas compañías están controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, que llevan a cabo sus negocios en otras partes del mundo y que utilizan el paraíso fiscal únicamente como domicilio legal de la sociedad. Las sociedades offshore están aco ...


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Publicado: 03/06/2014

Hacienda no somos todos.

Ref. Breves. Lavado de dienero. El programa Esfera de Canal Extremadura TV presentó un documental sobre el fraude fiscal en España.

Mérida, España. El programa de documentales y reportajes de Canal Extremadura TV, Esfera, ofreció un interesante programa ‘Hacienda no somos todos’. Un trabajo que refleja cómo algunas empresas españolas consiguen eludir al fisco gracias, entre otros, a paraísos fiscales como Panamá o Andorra. Cómo abrir sociedades anónimas con acciones al portador, que no dejan rastro del propietario, o la forma en que se garantiza la absoluta opacidad de las cuentas asociadas son algunas de las cuestio ...


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Publicado: 11/30/2013

El nuevo mapa de los paraisos fiscales.

Ref. Lavado de Dinero. A los tradicionales paraisos fiscales, se han incorporado territorios coloniales y Singapur.

Suiza, Luxemburgo y Hong Kong, on los principales destinos del índice del Tax Justice Network, una red de ONG. Saber invertir implica conocer las ubicaciones atractivas a nivel mundial y los determinantes legales. Suiza copa la punta como territorio fiscal más intrínseco del mundo. Lo que sorprende este año son los países que le siguen que no son considerados habitualmente como paraísos fiscales. Tax Justice Network, una red de ONG, publicó esta semana su “Financial Secrecy Index”, que mide el ...


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Publicado: 10/03/2013

Conclusiones de la reunión del GAFI con profesionales del derecho.

Ref. Lavado de Dinero. Breves. El lavado de dinero, los profesionales del derecho y el GAFI. Traducción del original en idioma inglés elaborada por Nielson Sánchez Stewart.

Conclusiones principales. El material revisado sugiere que los delincuentes buscan la participación de profesionales del derecho en sus esquemas de lavado de dinero, a veces porque un profesional del derecho es necesario para formalizar ciertas operaciones y, a veces, para acceder a servicios legales y notariales que podrían facilitar el blanqueo del producto del delito y la financiación del terrorismo. Los métodos claves que habitualmente se emplean o que, en algunos países, requieren ...


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Publicado: 11/23/2016

Evasión fiscal: el Parlamento Europeo respalda el intercambio automático de información bancaria.

Ref. UE. Economía. En la Sesión Plenaria del 22-11-2016 la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios emitió una nota de prensa donde apoya el intercambio de Datos e información sobre titulares de cuentas bancarias.

ras los últimos escándalos sobre evasión fiscal, incluida la filtración de los “papeles de Panamá”, el Parlamento confirmó el martes su apoyo al intercambio automático dentro de la Unión Europea de información sobre titulares de cuentas bancarias. El pleno respaldó la propuesta con 590 votos a fa ...


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Publicado: 11/10/2016

Día Europeo de la Igualdad Salarial.

Ref. Economía. UE. Es importante eliminar la brecha salarial que existe entre el salario de las mujeres y los hombres.

a Unión Europea celebró el 3 de noviembre el Día Europeo de la Igualdad Salarial, que representa el día del año en el que las mujeres de toda Europa dejan de cobrar debido a la brecha salarial entre hombres y mujeres; dado que el salario medio por hora de las mujeres en Europa es un 16,7% inferior a ...


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Publicado: 11/10/2016

La protección de datos y el derecho a la intimidad.

Ref. Informática. España. El Consejo General de la Abogacía Española y el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) inauguraron el curso sobre protección de datos.

Victoria Ortega y Luis López Guerra inauguran el curso de la Abogacía y el Consejo de Europa sobre protección de datos Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, y Luis López Guerra, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han presidido la jornada inaugural ...


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